Vid årsstämma i Umida Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls idag, den 10 maj 2022 kl. 14.00 i Stockholm, fattades nedan angivna beslut, samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets hemsida.
- Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2021.
- Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
- Ett årligt styrelsearvode om 150 000 kr till styrelsens ordförande och övriga ledamöter om 75 000 kr vardera (samtliga belopp exklusive sociala avgifter).
- Arvode till revisor enligt godkänd räkning.
- Omval av styrelseledamöterna Johan Sjökvist, Mats Jämterud och Carl Caap samt nyval av Leif Liljebrunn till styrelseledamot.
- Mats Jämterud väljs till styrelsens ordförande.
- Omval av Allegretto som revisor; auktoriserade revisorn Lars-Erik Engberg fortsätter som huvudansvarig revisor.
- Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för valberedningen inför årsstämman 2023 enligt beslutsförslag 12.
- Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag om emissionsbemyndigande enligt beslutsförslag 13.
- Stämman beslutade om särskilt bemyndigande för styrelsen att vida smärre justeringar av besluten i samband med registrering av besluten enligt beslutsförslag 14.
Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Umida Group AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, kontakta:
Filip Lundquist, VD,
Telefon: +46 (0) 76 942 41 21