Aktieägarna i
Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ) AB
556740-5070
kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 mars 2012, kl 13.30 i bolagets lokaler på Stuvaregatan 1 i Åhus
Anmälan med mera:
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall
dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken onsdagen den 15 mars 2012
dels anmäla sig till Bolaget senast tisdagen den 13 mars 2012, klockan 10:00 på mailadress: jan@cefour.parkinglot.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren detta i god tid före den 15mars.
Förslag till dagordning:
1) Val av ordförande vid stämman
2) Upprättande och godkännande av röstlängd
3) Framläggande och godkännande av dagordning
4) Val av en eller två protokolljusterare
5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6) Framläggande av årsredovisningen.
7) Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
b) om dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8) Huvudägarnas redogörelse inför val av styrelse och val av dessa
9) Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10) Val av revisor
11) Beslut om nedskrivning av aktiekapital
12) Beslut om ändring av bolagsordning
13) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
14) Stämmans avslutande
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fullständigt förslag till ny bolagsordning kommer från och med onsdagen den 13 mars 2012 att hållas tillgängliga på bolagets hemsida.
Åhus i februari 2012
Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
Styrelsen
Handlingar inför årsstämman, klicka på respektive länk för att ladda ner filen.